Dr. Bács Miklós Segítség eltiltottak! – avagy a szankciós eltiltás esete a bizalmi vagyonkezeléssel Előfordul, hogy egy magánszemélyt valamely cég szankciós megszüntetésével összefüggésben eltiltanak. És ha ez a magánszemély egyben bizalmi vagyonkezelőként is eljár egy eseti jogviszonyban, akkor hár... Compliance és AML Útmutató 2025. jún. 9.
Dr. Bács Miklós A bizalmi vagyonkezelők tájékoztatási és adatszolgáltatási kötelezettségei az új SZJA szabályok* alapján Ahogy az a nyári sajtóhírekből már sokaknak ismerős, a bizalmi vagyonkezelési (és magánalapítványi) jogviszonyokat is érintően módosult a nyár folyamán az Szja. törvény, amely módosítás 2023. szeptemb... Compliance és AML Útmutató 2023. nov. 8.
Dr Hancz Patrik AML, PMT, KYC, PEP, CCD, UBO? Jogi fogalmak, amik jelen vannak a mindennapjainkban Ügyvédnél, bankban, könyvelő cégnél járt, vagy esetleg bizalmi vagyonkezelési jogviszonyt hozott létre és mindenféle azonosításhoz szükséges dokumentumokat kellett aláírnia és számos adatot megadnia? ... Compliance és AML Útmutató 2022. okt. 13.
Danku Tamás, TEP “De ki őrzi az őrzőket?” – Ki ellenőrzi a bizalmi vagyonkezelőt? A bizalmi vagyonkezelő kiválasztása során a vagyonrendelőnek körültekintően kell eljárnia. Hiszen a vagyonát átruházza egy másik személyre, akinek akár 50 évig alkalmasnak kell lennie a feladat ellátá... Compliance és AML Útmutató 2022. aug. 30.
Danku Tamás, TEP Bizalmi vagyonkezelők pénzmosás elleni kötelezettségei A bizalmi vagyonkezelést 2014. márciusától lehet magyar szabályok szerint folytatni. Ez a tevékenység ettől az időponttol kezdve a pénzmosás és terroriszmus finanaszírozás elleni törvény (PMT) hatálya... Compliance és AML Útmutató 2021. szept. 18.